Các vụ lừa đảo liên quan đến chuyển tiền từ nước ngoài nhắm vào người Việt Nam thường có mô típ chung là các đối tượng giả danh người nước ngoài giàu có, tìm kiếm mối quan hệ tình cảm hoặc lợi dụng lòng tin của nạn nhân để lừa chuyển tiền với lý do cần hỗ trợ tài chính cho việc nhận quà, chuyển tiền hoặc tài sản từ nước ngoài về. Dưới đây là một số vụ lừa đảo lớn điển hình:
1. Vụ lừa đảo qua Facebook với danh nghĩa nhận quà từ nước ngoài (2016)
- Chi tiết: Một phụ nữ tại Hà Nội đã bị lừa hơn 1 tỷ đồng khi kết bạn với một người tự xưng là doanh nhân nước ngoài trên Facebook. Sau khi tạo dựng mối quan hệ thân thiết, người này thông báo gửi tặng một món quà quý giá nhưng yêu cầu nạn nhân nộp một số tiền lớn để làm thủ tục nhận quà. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng biến mất.
- Kết quả: Các cơ quan chức năng đã cảnh báo về loại hình lừa đảo này, tuy nhiên việc truy vết và bắt giữ thủ phạm là rất khó khăn do chúng thường hoạt động từ nước ngoài.
2. Vụ lừa đảo “nhận thừa kế từ nước ngoài” (2017)
- Chi tiết: Một nạn nhân ở TP.HCM bị lừa 800 triệu đồng sau khi nhận được thông báo từ một người tự xưng là luật sư từ Anh Quốc. Người này thông báo rằng nạn nhân đã được nhận thừa kế một khoản tiền lớn từ một người thân quá cố ở nước ngoài. Để nhận được số tiền này, nạn nhân phải trả một khoản phí lớn để làm các thủ tục pháp lý và ngân hàng.
- Kết quả: Vụ việc gây hoang mang trong cộng đồng, và nhiều người đã cảnh giác hơn khi nhận được các thông báo tương tự.
3. Vụ lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến (2020)
- Chi tiết: Một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 1,2 tỷ đồng sau khi gặp gỡ một người tự xưng là kỹ sư từ Anh qua một ứng dụng hẹn hò. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng thông báo sẽ gửi cho nạn nhân một số tiền lớn nhưng cần hỗ trợ phí vận chuyển và các loại phí khác. Nạn nhân đã chuyển tiền nhiều lần trước khi phát hiện mình bị lừa.
- Kết quả: Công an đã cảnh báo người dân về việc không nên tin tưởng những người lạ mới quen qua mạng, đặc biệt khi có liên quan đến chuyển tiền.
4. Vụ lừa đảo quốc tế xuyên quốc gia do người Nigeria thực hiện (2019)
- Chi tiết: Công an TP.HCM triệt phá một đường dây lừa đảo do người Nigeria cầm đầu, sử dụng thủ đoạn tương tự như các vụ trước đó, giả danh người nước ngoài giàu có, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để nhận quà hoặc tiền từ nước ngoài. Nhóm này đã lừa đảo nhiều nạn nhân trên khắp Việt Nam với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
- Kết quả: Một số đối tượng đã bị bắt và khởi tố, tuy nhiên đường dây này vẫn có nhiều “chân rết” hoạt động tại các quốc gia khác.
5. Vụ lừa đảo “nhận quà từ nước ngoài” tại Gia Lai (2023)
- Chi tiết: Một vụ lừa đảo lớn tại Gia Lai với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 100 tỷ đồng, trong đó các đối tượng sử dụng mạng xã hội để giả danh bác sĩ, kỹ sư nước ngoài, lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên toàn quốc. Nhóm này hoạt động ở nhiều nước châu Á và đã bị triệt phá sau khi công an thu thập đủ chứng cứ và tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan.
- Kết quả: Đây là một chiến công lớn của Công an tỉnh Gia Lai, giúp cảnh tỉnh người dân về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi từ nước ngoài.
Kết luận:
Các vụ lừa đảo qua mạng với thủ đoạn chuyển tiền từ nước ngoài vẫn tiếp tục là mối đe dọa đối với người dân Việt Nam. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng lòng tin và sự thiếu cảnh giác của nạn nhân, đặc biệt là trong các mối quan hệ trực tuyến. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và cảnh giác trước các hành vi lừa đảo qua mạng.
Tony Thái Tổng Hợp
