Trong một vụ án đầy táo bạo và phức tạp, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 32 tuổi, đã bị cáo buộc lập nhiều công ty tài chính tư vấn vay vốn tín chấp. Tuy nhiên, mục đích thực sự của Nhung là thu thập thông tin cá nhân của người dân và mở trái phép hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng.
Vào ngày 3/4, Nhung cùng với Võ Minh Hùng, 39 tuổi, và ba đồng phạm khác đã bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên và Bình Dương bắt giữ. Họ bị cáo buộc điều hành một đường dây mua bán và trao đổi trái phép hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng.
Bên cạnh đó, A05 còn phối hợp với các đơn vị Công an khác như Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre để triển khai chiến dịch bắt giữ và triệu tập 41 người, cùng với việc khám xét 12 địa điểm. Trong quá trình này, họ thu giữ được nhiều tang vật quan trọng như con dấu, giấy phép kinh doanh, điện thoại di động, máy tính và hàng nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến cùng hàng nghìn sim điện thoại và tài liệu liên quan.
Theo A05, đây là một đường dây phức tạp và nghiêm trọng, với hoạt động lan rộng tại các tỉnh khu vực phía Nam.
Nguyễn Thị Tuyết Nhung và các đồng phạm đã thành lập hàng loạt công ty tư vấn tài chính để che giấu hoạt động của mình. Chúng hoạt động đặc biệt hoạt động rầm rộ trong các khu công nghiệp và khu dân cư đông đúc, với nhiều chi nhánh tại Bình Dương, chỉ riêng Bình Dương đã có 5 chi nhánh. Các công ty này thường tuyển dụng nhiều lao động nữ và giả vờ làm dịch vụ “tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí”, trong khi thực sự là để thu thập thông tin cá nhân của khách hàng qua CCCD và hình ảnh, sau đó sử dụng sim rác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Mỗi sim có thể mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau.
Các nghi can khi được điều tra thừa nhận họ đã hoạt động trong lĩnh vực tài chính từ lâu và lợi dụng các chính sách ưu đãi của nhiều ngân hàng trong nước cùng với sơ hở trong công tác quản lý để thực hiện hành vi của mình trong một thời gian dài.
Theo một cán bộ A05, mỗi tháng đường dây này đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và chứng khoán, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Với số lượng tài khoản trực tuyến được mở trái phép cực lớn, các nghi can có thể tiếp tay cho những tổ chức lừa đảo trực tuyến, các hoạt động đánh bạc tổ chức, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án này.
Sưu Tầm
