Bà Trương Mỹ Lan, người đứng đầu Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã được xác định là một trong những người chủ mưu đằng sau việc rút ruột Ngân hàng SCB với những thủ đoạn tinh vi. Trên Google News, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tiếp tục cung cấp thông tin về vụ việc này vào ngày 18/11/2023 lúc 15:58.
1. Chiếm Đoạt Tài Sản và Thiệt Hại Lớn
Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng 5 thủ đoạn để tham ô tài sản của Ngân hàng SCB, với số tiền lên đến hơn 304 nghìn tỉ đồng, gây ra thiệt hại gần 130 nghìn tỉ đồng và vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, với mức thiệt hại hơn 64 nghìn tỉ đồng.
2. Hệ Sinh Thái Vạn Thịnh Phát và Quyền Lực Tối Thượng
Bà Trương Mỹ Lan đã tận dụng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, với hơn 1.000 doanh nghiệp và mạng lưới phức tạp, để kiểm soát hoạt động kinh doanh và tài chính. Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là trung tâm của hệ thống này, không tham gia trực tiếp vào kinh doanh nhưng kiểm soát toàn bộ các công ty khác.
3. Thâu Tóm Ngân Hàng SCB và Sử Dụng Quyền Lực
Bà Lan đã thực hiện việc thâu tóm ba ngân hàng, bao gồm Ngân hàng Sài Gòn (cũ), Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất, và hợp nhất chúng thành Ngân hàng SCB. Điều này cho phép bà sử dụng ngân hàng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ thống của mình.
4. Sử Dụng Đối Tượng Tin Cậy và Chiếm Đoạt Tài Sản
Bằng cách thực hiện các phương thức thủ đoạn, bà Lan đã sử dụng các đối tượng tin cậy để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Bằng cách lập hồ sơ vay vốn khống và sử dụng các phương án giao dịch giả mạo, bà đã thu hút hàng trăm nghìn tỉ đồng từ Ngân hàng SCB một cách không đạo đức.
5. Lập Hồ Sơ Vay Vốn Khống và Giao Dịch Giả Mạo
Cuối cùng, bà Lan đã lập hàng nghìn hồ sơ vay vốn khống và thực hiện các giao dịch giả mạo để rút ruột Ngân hàng SCB. Bằng cách này, bà đã tạo ra một hệ thống phức tạp để chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng từ ngân hàng một cách không minh bạch.
Kết Luận
Bằng cách sử dụng các thủ đoạn tinh vi và tận dụng quyền lực của mình trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã thực hiện một vụ rút ruột ngân hàng SCB với quy mô lớn. Cơ quan điều tra đã phát hiện ra sự thâm hậu và phức tạp của các hoạt động này, và hiện đang tiến hành các biện pháp xử lý pháp luật đối với bà Lan và các đồng phạm.
Bùi Trang
Nguồn Báo Pháp Luật TPHCM.
